浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
【资料图】
二 O 二二年十二月二十二日
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
一、现场会议时间:2022 年 12 月 22 日 14:30
网络投票时间:2022 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号
公司办公楼会议室
三、主持人:董事长张间芳先生
四、股东及参会人员签到
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员,介绍律师
事务所见证律师和会议注意事项。
六、提议监票人、计票人和记录人
七、股东逐条审议议案:
(一)逐项审议以下议案:
序号 议案名称
非累积投票议案
八、现场投票表决及股东发言
九、监票人、计票人统计现场表决情况,中场休息等待网络投票结果。
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十、主持人宣布表决结果
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
十三、主持人宣布本次股东大会结束
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会议须知
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会于 2022 年
司办公楼会议室召开,为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根
据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大
会会议须知,望全体参会人员遵守执行:
确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以
确保股东大会的正常秩序。
表报到时向工作人员登记,由主持人视会议的具体情况合理安排发言,并安排公司
有关人员回答股东提出的问题,发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。
建议每位股东发言时间不超过三分钟。
择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重
复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。
票过程进行监督,由总监票人公布表决结果。
录音和拍照。
感谢您的配合!
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
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议案一
关于续聘 2022 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
为了保持公司审计工作的连续性,同时中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公
司的业务情况较为了解,有较高的专业水平,拟聘任其为公司 2022 年度财务报告审
计机构和 2022 年度内部控制审计机构,聘期一年。
公司的审计收费定价原则根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以
及年度审计增加的审计人员数量和投入的工作量等多方面因素,与其协商确定最终的
审计费用。2022 年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协
商确定,公司提请股东大会授权公司经营管理层办理并签署相关协议。具体内容详见
公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议!
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议案二
关于出售子公司 51%股权暨关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
基于公司整体发展规划和经营计划,为进一步优化对子公司的管理,降低管
理成本,优化公司资产结构,聚焦主营业务,公司全资子公司浙江裕康手套有限
公司(以下简称“裕康手套”)于 2022 年 12 月 6 日与公司控股股东绍兴上虞东
大针织有限公司(以下简称“东大针织”)签订了《股权转让协议》
,拟将裕康手
套持有的北京易恒网际科技发展有限公司(含全资子公司浙江易恒钺讯科技发展
有限公司,下同,以下简称“易恒网际”或“标的公司”)51%股权以 1 元的价格
转让给东大针织。本次交易完成后,公司将不再持有易恒网际的股权,易恒网际
将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证
券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议!
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议案三
关于修订《独立董事工作制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事规则》及《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,现拟对公司《独立董事工作制度》
的相关条款进行修订,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所
官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议!
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议案四
关于修订《对外担保管理制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,现拟对公司《对
外担保管理制度》的相关条款进行修订,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日
在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议!
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议案五
关于修订《对外投资管理制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,现拟对公司《对
外投资管理制度》的相关条款进行修订,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日
在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议!
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议案六
关于修订《关联交易管理办法》的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,现拟对公司《关
联交易管理办法》的相关条款进行修订,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日
在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议!
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议案七
关于修订《募集资金管理制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,现拟对公司《募
集资金管理制度》的相关条款进行修订,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日
在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议!
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议案八
关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
为满足日常经营所需,公司拟在未来 24 个月内向控股股东东大针织及其关
联方申请借款,额度合计不超过 3 亿元人民币,借款年利率不超过 7%(含)。在
借款额度范围内,公司可以随借随还,额度循环使用。本次借款公司无需提供任
何抵押或担保。过去 12 个月内,公司与同一关联人之间交易类别相关的关联交
易金额为 0 元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所官网
(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议!
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